Московский дом национальностей | АНО «Центр содействия защите прав трудовых мигрантов и переселенцев «Правозащитник». Заседание
«Для нашей страны, которая исторически стала общим домом для сотен народов и этносов, межнациональное согласие является безусловным приоритетом и важнейшим условием существования государства.»
В.В. Путин, президент Российской Федерации
«В Москве исторически сложилось московское сообщество, члены которого, несмотря на различие национальностей, составляют единую культурно-историческую общность "москвичи".»
С.С. Собянин, мэр Москвы
АНО «Центр содействия защите прав трудовых мигрантов и переселенцев «Правозащитник». Заседание
 06 февраля 2019  Московский дом национальностей АНО «Центр содействия защите прав трудовых мигрантов и переселенцев «Правозащитник». Заседание

6 февраля 2019 года в Московском доме национальностей прошло заседание Международного юридического клуба «Правозащитник». В мероприятии приняли участие представители национальных общественных организаций, юристы, предприниматели.

Заместитель директора ГБУ «МДН» А.Б. Дрожжин поприветствовал участников заседания. Он рассказал об основных проектах Московского дома национальностей в области реализации государственной национальной политики и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. А.Б. Дрожжин пожелал присутствующим плодотворной и результативной работы на заседании.

Модераторами заседания были:

Наталия Васильевна Иванова,  старший вице-президент Международной Ассоциации «Клуб Клубов», основатель Международного юридического клуба  «Правозащитник»

Александр Юрьевич Жгун, старший вице-президент Международной Ассоциации «Клуб Клубов», председатель Международного юридического клуба «Правозащитник».

Старший вице-президент Международной Ассоциации «Клуб Клубов», основатель Международного юридического клуба «Правозащитник» Н.В. Иванова рассказала об истории создания Международного юридического клуба «Правозащитник» (создан в 2016 г.) и его взаимодействии с Московским домом национальностей. Организация изначально ориентировалась на работу в национальной политике, действуя в соответствии с  Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Основной темой заседания стало обсуждение Федерального закона от 07.08.2001 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и его функционированию в правовом пространстве Российской Федерации. Он является значимым в правовом регулировании в юридической- и бизнес-сферах.

Заместитель генерального директора ООО «ФКД консалт» С.А. Пышненко представила основного докладчика, консультанта отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО А.Е. Нестерова, который рассказал об истории создания и развития международной и национальной антиотмывочных систем. Данная система появилась в конце ХХ века для организации новых методов борьбы с наркотрафиком в Латинской Америке. По инициативе стран клуба Большой семерки была создана в 1989 г. группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее ФАТФ). Она представила рекомендации членам ФАТФ для построения антиотмывочной системы на национальном уровне, которая должна стать основой государственной национальной политики. 1996 и 2001 гг. рекомендации были переработаны. Внимание в новых версиях было сосредоточено на борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Российская Федерация изначально не входила в члены ФАТФ. Но в 07.08.2001 г. был принят Федеральный закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», для интеграции страны в мировую антиотмывочную систему. Вследствие этого, Россия была включена в члены ФАТФ и в 2019 году будет проходить проверку своей антиотмывочной системы иностранными экспертами.

Партнёр юридической компании Trendlaw В.В. Ефремов выступил с докладом «Новейшая практика применения 115-ФЗ». Он рассказал об особенностях адвокатской деятельности и регулировании адвокатской тайны и неприкосновенности, регламентируемой данным законодательным актом. Участники заседания узнали об истории применения федерального закона и его основных блоках: террористическом, накротическом, ядерных вооружений, предпринимательском. В.В. Ефремов привел примеры взаимодействия банков с клиентами; указал основные причины, по которым банковские организации могут отказать в выполнении тех или иных операций; описал процедуру и причины запроса документов о клиентской деятельности, а также объяснил функционирование реестра и черного списка, в котором находятся компании из-за недобросовестной деятельности и процедуре их реабилитации.

Заместитель председателя Комитета МТПП по урегулированию долговых споров, к.ю.н. Д.Ю. Жданухин выступил с докладом «Общественная и PR поддержка юридических процессов по применению ФЗ-115». Он рассказал о собственном опыте разблокировки организации с помощью PR- сопровождения и информационных технологий. Выступающий отметил, что важным моментом при работе с конфликтами – демонстрация готовности вынесения информации в медийное пространство. Также он подчеркнул, что многие предприниматели и компании не готовы публично защищать свои права. Д.Ю. Жданухин указал, что сегодня данный метод находится на любительском уровне.

Завершающим стало выступление заведующего кафедрой безопасности Университета государственного и муниципального управления В.В. Панкратьева с докладом «Подозрительные операции и их влияние на безопасность деятельности компании».

В обсуждении докладов приняли участие: заместитель генерального директора ООО «ФКД консалт» С.А. Пышненко; исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ А.В. Сучков; руководитель практики ООО «Ауруминвест» А. Лежава; координатор Налогового клуба Ж.Д. Плотникова; адвокат Е.Е. Жарин;  учредитель адвокатского кабинета Е.Н. Решетина.

Старший вице-президент Международной Ассоциации «Клуб Клубов», председатель Международного юридического клуба «Правозащитник» А.Ю. Жгун поблагодарил всех участников мероприятия за продуктивную работу на заседании.